Как запросить информацию об открытых счетах должника

Как запросить информацию об открытых счетах должника

Cправка о счетах должника — все способы получения

Запрос в налоговую службу о наличии расчетных счетов у должника.

Для того, чтобы получить информацию о наличии счетов должника, необходимо написать запрос в налоговую. Рекомендуем использовать следующую форму.

Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 1 ____________

Реквизиты компании, название ИНН, ОГРН, адрес, телефон

о предоставлении информации по счетам должника

Арбитражный суд __________ 22 июня 20_ г. взыскал с ООО ___________ в пользу ___________ денежные средства в размере__________, а также ______ рублей госпошлины. По решению суда выдан исполнительный лист от 09.08.200_ г. № _________.

ООО ___________ (должник) ИНН, ОГРН, находится по адресу ______________________________________________________

________________ (взыскатель) не имеет сведений о том, в каких банках открыты расчетные счета ООО ____________ (должник). В соответствии Письмо> ФНС РФ от 26.03.2010 N МН-22-6/221@ «О внесении изменений в пункт 5 письма ФНС России от 11.06.2009 N МН-22-6/469» налоговые органы обязаны в течении семи дней обязаны представить взыскателю информацию о наличии у организации-должника счетов в банках и иных кредитных учреждениях.

В соответствии с п. 9 ст. 69 Закона об исполнительном производстве У налоговых органов, банков и иных кредитных организаций могут быть запрошены сведения:

— о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета должника;

Исходя из положений статьи 69 Закона об исполнительном производстве, единственными основаниями для отказа налоговым органом в предоставлении взыскателю информации о счетах должника в банках могут являться:

-отсутствие у взыскателя исполнительного листа;

-представление исполнительного листа с истекшим сроком давности.

Иных оснований для отказа в предоставлении указанной информации Закон не содержит. Порядок предоставления налоговыми органами информации взыскателю, установленный в Письме ФНС, кроме общих оснований, указанных в Законе, определяет, что копия исполнительного листа, в обязательном порядке прилагаемая к заявлению о выдаче информации, должна быть заверена в установленном порядке.

Подобного мнения придерживается и Девятый Арбитражный апелляционный суд ПОСТАНОВЛЕНИЕМ № 09АП-6088/2015 г. Дело № А40-182679/14 от 25 марта 2015 года.

Поскольку Законом об исполнительном производстве и Письмом ФНС не предусмотрено обязательное представление копии исполнительного листа, заверенной в нотариальном порядке, суд первой инстанции, исходя из смысла вышеприведенных норм права, пришел к правильному выводу о том, что надлежащим образом заверенной копией исполнительного листа будет являться копия, заверенная подписью генерального директора и печатью организации – взыскателя.

В связи с вышеизложенным прошу сообщить реквизиты банковских счетов ООО ____________ (должника) наименование и местонахождение банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета должника.

Возможно указанная форма перегружена правовым обоснованием, но из опыта именно по такой форме практически нет отказов в выдаче счетов должника. Можно, конечно, перестраховаться и нотариально заверить Исполнительный лист, это оставляем на ваше усмотрение.

Исполнительный лист следует заверять подписью руководителя с указанием должности и печатью. На копии указывается дата ее выдачи и делается отметка о том, что подлинный документ находится в данном предприятии, учреждении, организации.

Вы получили выписку по счету на какой счет лучше всего подавать исполнительный лист?

Мы советуем на тот, что открыт позже всего. Можно позвонить бухгалтеру должника и попросить выставить счет на те или иные услуги. Реквизиты, указанные в счете, скорее всего будут говорить о том, что это живой счет должника.

Юридическая компания «Силкин и партнеры» поможет взыскать долг. Оплата по факту получения вами денег. Не получили деньги значит не платите! Выгодно и надежно, подробнее о наших преимуществах здесь.

7 комментариев читателей статьи
«Запрос в налоговую службу о наличии расчетных счетов у должника.»

Исполнительный лист находится в банке,но денег на счете нет. Управляющая компания к которой претензии,открывает и закрывает р/сч со скоростью света.Что дальше?

Cправка о счетах должника — все способы получения

Cправка о счетах должника, получить о счетах.

Необходимость в получении справки о счетах должника может возникнуть, когда суд принял решение в вашу пользу и обязал недобросовестного партнера или клиента выплатить долг. Хорошо, если судебные приставы-исполнители проявляют активность во взыскании долга. Но так случается не всегда из-за высокой загруженности приставов.

Тогда приходится заниматься поиском счетов и получать справку самостоятельно. Иначе срок исполнительного производства может закончиться – и вы не увидите своих законных денег.

Как получить справку о счетах должника

Есть несколько вариантов получения документа о счетах. Первый, самый очевидный, — обратиться с запросом в налоговую инспекцию. Такое право дает взыскателю ФЗ номер 229 (часть 8 статьи 69). Отнести заявление можно в любой территориальный отдел УФНС или ИФНС.

ВНИМАНИЕ: Как только информация о счетах будет у вас в руках, можно отправляться в банки, где они открыты, предъявлять исполнительный лист – и получать свои деньги уже через два-семь дней. Этот момент оговорен в ФЗ 229 в пункте первом восьмой статьи и восьмом пункте 69-ой.

Какие документы нужны

  • указать реквизиты подразделения налоговой службы, куда он подается;
  • объяснить причины, по которым вы просите предоставить сведения;
  • изложить просьбу о выдаче информации о счетах должника;
  • обозначить информацию о должнике – фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес, ОГРН, ИНН и другие известные вам сведения.

К заявлению прикладываются подлинники или копия исполнительного листа. Копию нужно заверить – у нотариуса или в суде.

Документы можно принести в отделение налогового органа лично либо оформить через сервис ФНС, или же отправить по почте. В случае успеха данные будут вам предоставлены в течение семи рабочих дней.

Возможные трудности

Но иногда этот способ недоступен, например, если вы хотите узнать о счетах до подачи заявления в суд или до принятия судом решения. Возможно, денег у него нет вообще, и ваши расходы на судебные издержки не окупятся.

Можно попробовать поискать счета самостоятельно. Зайти на официальный сайт и странички в соцсетях должника. Поднять договора с ним, платежные документы и переписку. Но все это может не дать желаемого результата – вы не узнаете, в каких банках у него есть счета и в каком они состоянии.

Наш сервис

Даже если вам не удалось найти счета и получить справку об открытых счетах должника, отчаиваться не стоит. Опытные юристы сервиса https://info-poisk.com, специализирующиеся на поиске такой информации, помогут найти нужную информацию.

Наши преимущества

Наша компания работает на информационном рынке больше трех лет. За это время нашими услугами воспользовалось более тысячи заказчиков.

  • У нас налажены тесные связи с государственными структурами, благодаря чему мы можем оперативно вести поиск нужных сведений.
  • Мы знаем, как найти данные и умеем использовать все инструменты.
  • При отсутствии требуемой информации или ее недостоверности заплаченные вами за услуги деньги возвращаются вам в течение 48 часов.

Как сделать заказ

Для получения справки требуется всего несколько минут

  • Сначала выберите на сайте услугу, которая вам необходима. Так вы поймете, какой тариф вам подходит.
  • Затем внесите в электронную форму данные о должнике, которыми вы располагаете.
  • Произведите оплату услуг, используя систему онлайн-платежей.
  • Получите нужные сведения в течение двух-семи дней.

Обращайтесь за квалифицированной консультацией к менеджеру сервиса по телефону или направляйте свои вопросы по электронной почте.

Верховный суд обязал банкиров сообщать взыскателям, сколько денег у должника

Stock.com / PicLeidenschaft

Важные разъяснения Верховный суд России сделал в своем специальном обзоре судебной практики. В качестве примера приведено дело, когда некий взыскатель пришел в банк и попросил объяснить: почему по исполнительному листу перечислено столько-то, а не столько-то. Банкиры отказали ему, ссылаясь на банковскую тайну. Однако суды с этим не согласились. «Предоставление данной информации не может считаться нарушением общих правил об охране банковской тайны», — подчеркнул Верховный суд России.

Как отметила первый заместитель заведующего бюро адвокатов Валентина Петрова, закон об исполнительном производстве гарантирует взыскателю право запросить сведения о ходе исполнительного производства. А значит, у взыскателя должна быть возможность запросить информацию и у банка. Ведь исполнительный лист можно принести и напрямую в банк, если знаешь, где у должника открыт счет. И тогда получить деньги можно, минуя судебных приставов. Но если средств на карте нет, можно хотя бы получить выписку со счета.

Соцвыплаты защитят

Группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект, расширяющий список защищенных социальных выплат. Иммунитет от взыскания будет распространяться и на любые разовые социальные выплаты, установленные президентом России или правительством.

Как пояснила заместитель главы Минтруда России Ольга Баталина, в список добавлены все выплаты, которые направлены на социальную поддержку граждан и вводятся актами правительства РФ или указами президента РФ, а также поддержка малообеспеченных беременных женщин и государственная социальная помощь, в том числе в виде социального контракта. Их нельзя не только удержать, но и заморозить.

Когда положены компенсации от банка

Валентина Петрова, первый заместитель заведующего бюро адвокатов:

Суды обяжут банк возместить убытки должнику, если с его счета было списано денежных средств больше, чем установлено по закону, или нарушен порядок принятия исполнительного документа к исполнению — пропущен срок предъявления исполнительного документа, но он в нарушение такого пропуска принят к исполнению.

В другом случае суды обяжут банк возместить убытки взыскателю, если банк при наличии возможности исполнения требований исполнительного документа его не исполнит при отсутствии установленного законом запрета, тем самым причинит ущерб в виде убытков (неполученных денежных средств) взыскателю.

В обоих случаях размер убытков посчитать не составит труда. Он рассчитывается исходя из излишне взысканной или невзысканной суммы денежных средств. Исковые заявления такого характера широко распространены в юридической практике и, как правило, доказательства по делу собираются без каких-либо осложнений.

Получение сведений о счетах должника по исполнительному листу

Получение сведений о счетах должника по исполнительному листу

После вынесения судом своего решения о взыскании денежных средств и получения исполнительного листа граждане как правило обращаются к судебным приставам для возбуждения исполнительного производства.

Но существует иной вариант развития событий — это самостоятельное принятие мер к исполнению решения суда. И так, согласно ч. 1 ст. 8 ФЗ «Об исполнительном производстве» кредитор вправе предъявить исполнительный лист напрямую в банк должника, чтобы с его счёта была списана денежная сумма в пользу долга. Таким образом можно сэкономить время на все исполнительные мероприятия и в тоже время опередить других взыскателей, если таковые существуют конечно.

Далее в статье разберёмся с тем, как можно получить сведения в отношении должника по исполнительному листу: например, в каких именно банках у должника открыты его счета.

Согласно действующему законодательству взыскатель имеет право на получение от налоговых органов (ФНС РФ) сведений о банковских счетах должника. Главным критерием для этого конечно является наличие исполнительного листа с неистекшим сроком предъявления к исполнению.

Получение сведений о счетах должника по исполнительному листу

Получение информации в каких банках у должника открыты счета.

Для получения информации об открытых счетах должника следует сделать письменный запрос в налоговую инспекцию.

Согласно ч. 10 ст. 69 ФЗ «Об исполнительном производстве» и абз. 7 п. 5 письма ФНС РФ № МН-22-6/469@ от 11.06.2009 г. налоговые органы обязаны выдать такую информацию в течение 7 дней с момента получения данного запроса.

Образец заявления в налоговую инспекцию:

о предоставлении сведений о счетах должника

[дата и наименование суда, провозгласившего решение по делу] вынесено решение по делу о взыскании денежных средств с ответчика [Наименование и ИНН для юридических лиц или Ф.И.О. — для физических] в пользу истца [Наименование и ИНН для юридических лиц или Ф.И.О. — для физических].

[дата] на основании указанного решения был выдан исполнительный лист о взыскании денежных средств с должника.

В соответствии с частями 8 и 9 статьи 69 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 N 229-ФЗ взыскатель при наличии у него исполнительного листа с неистекшим сроком предъявления к исполнению вправе обратиться в налоговый орган с заявлением о предоставлении следующих сведений:

1) наименования и местонахождения банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета должника;

2) номеров расчетных счетов, количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте.

В связи с изложенным, руководствуясь Письмом ФНС от 10 апреля 2014 г. N СА-4-14/6708@

Предоставить сведения о наличии расчетных счетов, с указанием кредитных организаций, в отношении должника [Если организация — наименование, ИНН, ОГРН, юридический адрес. Если индивидуальный предприниматель или физическое лицо — Ф.И.О., ИНН].

Сведения прошу предоставить в течение семи дней, путем направления на почтовый адрес [адрес для обратной корреспонденции].

У налоговых органов, банков и иных кредитных организаций может быть запрошена следующая информация:

✔ О наименовании и местонахождении банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета должника;

✔ О номерах расчетных счетов, количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте;

✔ Об иных ценностях должника, находящихся на хранении в банках и иных кредитных организациях.

Налоговые органы, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на имущество, лица, осуществляющие учет прав на ценные бумаги, банки и иные кредитные организации, иные органы и организации представляют запрошенные сведения в течение 7 ми дней со дня получения запроса.

Для подтверждения своих прав на получение сведений о счетах должника взыскатель может предъявить в налоговый орган одновременно с запросом подлинник либо заверенную в установленном порядке копию исполнительного листа.

Обратиться за получением сведений о банковских счетах должника взыскатель может в любой территориальный налоговый орган, в том числе в ИФНС России (либо УФНС России) по месту своего нахождения (месту жительства) или месту нахождения организации-должника.

Таким образом, для ускорения процесса взыскания, рекомендуем сделать заверенную копию исполнительного листа у нотариуса, и по ней запросить сведения в налоговом органе, а оригинал исполнительного листа предъявить в службу судебных приставов.

Если вам понравилась публикация, поставьте свой лайк и подписывайтесь. Спасибо!

Оцените статью
Добавить комментарий